Una contestazione da 544 milioni di euro. E’ questa la cifra a cui ammonta il verbale presentato dalla Guardia di Finanza di Milano a Mediolanum International Funds Limited, una controllata in Irlanda di Mediolanum, a cui la GdF ha contestato la residenza in Italia per gli anni di attività dal 2010 al 2016. La cifra … Leggi tutto
Nell’inchiesta sulla donazione di camici alla Regione Lombardia la Guardia di Finanza ha perquisito la sede di Dama Spa
La Guardia di Finanza è riuscita a intercettare un carico di droga arrivato dalla Colombia e nascosto in una partita di caffé.
Il maxi blitz interforze della Guardia di Finanza, Polizia Stradale e Provinciale di Brescia ha portato al sequestro di 1 milione di euro e al fermo di 4 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata all’ottenimento illegale delle patenti di guida E’ scattata stamani l’ordinanza di misura cautelare nei confronti di quattro persone accusate di … Leggi tutto
Fermato dalla Guardia di Finanza di Milano imprenditore truffaldino. L’uomo, ora in carcere, ha usato crediti fiscali fittizi per compensare i suoi debiti con fisco. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 330 mila euro L’imprenditore che ha truffato il fisco italiano era solito girare in Lamborghini. L’uomo è stato scoperto dalle fiamme gialle … Leggi tutto
Prima avveniva l’acquisto dell’immobile all’asta poi veniva rivenduto a prezzi esorbitanti. Nei guai sette persone, clan di un’associazione a delinquere, nel Milanese. L’indagine della Guardia di Finanza Partecipavano alle aste deserte aggiudicandosi l’immobile prescelto con pochi soldi. Poi, una volta acquistata la struttura in stato d’abbandono la rivendevano nello stesso circuito a delinquere ma a … Leggi tutto
Sotto accusa due società fornitrici gestite da cinesi e italiani con base nel Milanese per aver contraffatto un’ingente quantitativo di materiale tra borse griffate e scarpe con falso logo “vero cuoio”. Il maxi sequestro della Guardia di Finanza Oltre 500 le borse a marchio di lusso contraffatte; 300 paia di scarpe recante il falso marchio … Leggi tutto
Il maxi blitz della Guardia di Finanza di Cremona su un giro di fatture false per 61 milioni di euro e attività di riciclaggio per 5 milioni ha portato all’arresto 12 persone. 24 sono le società al centro delle indagini. Le indagini Le fiamme gialle di Cremona hanno sequestrato beni per 15 milioni di euro, … Leggi tutto
La guardia di finanza di Sesto San Giovanni ha sequestrato 133mila articoli contraffatti per un valore di mezzo milione di euro: tre denunciati La lotta alla contraffazione è una delle principali missioni della Guardia di Finanza e, nelle ultime ore, gli agenti di Sesto San Giovanni hanno messo le mani su un giro davvero ampio … Leggi tutto
Permessi risultati troppo facili per molti detenuti del carcere di Pavia. Nei guai una cooperativa sociale Onlus, al momento, bloccata da misura cautelare eseguita dalla Guardia di Finanza E’ stata interdetta dalle attività la Unicum cooperativa sociale Onlus di Pavia la quale, secondo le indagini sviluppate dalla Guardia di Finanza pavese, avrebbe “regalato” uscite facili … Leggi tutto
Movida milanese nelle mani della ‘ndrangheta. Il blitz della Guardia di Finanza in zona Isola a Milano ha portato al sequestro di ben 4 locali di ristorazione all’interno del Mercato comunale L’operazione del Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza in zona Isola, a Milano con la collaborazione della Polizia locale e … Leggi tutto
Milano, in manette Franco Scaglione. Uomo di spicco all’interno di Cosa Nostra e non solo: era l’assistente di Gianni Nicchi, detto Tiramisù. Aria distinta, poca paura e cervello fino. Scaltro sin da subito, Franco Scaglione, uno di quelli che problemi non se ne fa. Quando bisogna trovare una soluzione per gli “amici” lui c’è sempre. … Leggi tutto
Un colpo da un milione di euro in un laboratorio di oreficeria a Milano effettuata da una banda di ladri. Arrestati 12 italiani mentre stavano organizzando già la prossima rapina Una rapina dal valore economico stimato per un milione di euro è stata messa a segno da una banda di ladri tutti di nazionalità italiana. … Leggi tutto
I Carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria hanno messo le manette a un imprenditore 58enne: ecco di chi si tratta e qual è l’accusa Colpo grosso nella lotta alla criminalità organizzata e, in questo caso, ai legami tra imprenditoria locale e ‘ndrangheta. A Milano, i Carabinieri della Polizia Giudiziaria nella giornata di mercoledì 3 aprile … Leggi tutto
Oltre 1 milione di euro sottratti illecitamente da una società già in crisi per propri fini. Indagato e ora rinviato a giudizio commercialista curatore fallimentare di Varese. Le indagini della Guardia di Finanza Il commercialista di Varese nominato curatore fallimentare avrebbe dovuto impiegare le grosse somme di denaro assegnate dal tribunale per gestire una società … Leggi tutto
