Risultati della ricerca per: riciclaggio

Era ricercato per truffa dall’FBI dopo una indagine che lo ha visto truffare non meno di trenta milioni di dollari, un italo-australiano finisce in manette alla Malpensa: sarà estradato Un 43enne italo-australiano, ricercato con un mandato di cattura internazionale da oltre tre anni per gravi reati di frode telematica e riciclaggio, è stato arrestato all’aeroporto … Leggi tutto

Il blitz della Polizia di Stato è avvenuto a Sesto San Giovanni: arrestati un uomo di 27 anni e una donna di 22, cittadini bielorussi, accusati di riciclaggio e ricettazione di auto di lusso Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo una coppia di cittadini bielorussi: un ragazzo di  27 anni e … Leggi tutto

Una frode informatica messa in atto da una banda internazionale di truffatori che, online, riciclavano centinaia di migliaia di euro in criptovalute. Un arresto e 12 perquisizioni L’indagine coordinata dalla Procura di Milano e condotta in Italia dagli agenti della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia, ha portato in carcere … Leggi tutto

Il maxi blitz delle forze dell’ordine di Milano e Como è andato in scena alle prime luci dell’alba di oggi: 25 persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare in carcere, altri 5 ai domiciliari per spaccio di droga, usura ed estorsione Gli agenti della Squadra Mobile di Como e lo Sco, coordinati dalla Direzione distrettuale … Leggi tutto

Il maxi blitz della Guardia di Finanza di Cremona su un giro di fatture false per 61 milioni di euro e attività di riciclaggio per 5 milioni ha portato all’arresto 12 persone. 24 sono le società al centro delle indagini. Le indagini Le fiamme gialle di Cremona hanno sequestrato beni per 15 milioni di euro, … Leggi tutto

La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato per frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta 3 persone. Tra questi anche il nipote di un boss della ‘ndrangheta attivo sul territorio milanese. Sequestrati beni per un valore di oltre 2 milioni di euro Le Fiamme gialle di Monza hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della custodia … Leggi tutto

Prestanomi e società fittizie per creare una evasione da ben dieci milioni di euro: la scoperta della Guardia di Finanza e l’arresto di un imprenditore 49enne. Arrestato Marco Terziano Luigi Negri, imprenditore attivo nel settore della logistica. A suo carico pendono le accuse di frode fiscale e autoriciclaggio. Secondo le informazioni raccolte, avrebbe dato spazio … Leggi tutto