I carabinieri di Varese e i militari della Guardia di Finanza di Saronno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio nei confronti di una farmacista di 59 anni, dirigente dell’ospedale di Saronno e di un’amministratore di una società di dispositivi medici a Barlassina (in provincia di … Leggi tutto
La Ing Bank ha patteggiato una pena pecuniaria di 30 milioni di euro presso il tribunale di Milano per i casi di riciclaggio riscontrati nella filiale italiana. Un milione è la sanzione pecuniaria, altri 29 milioni sono invece il presunto profitto confiscato. L’inchiesta riguarda 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti dell’istituto, i clienti le … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Genova ha effettuato una serie di perquisizioni e verifiche nell’ambito delle indagini portate avanti dalla Procura del capoluogo ligure sui 49 milioni di euro confiscati alla Lega. Secondo i magistrati, infatti, circa 450 mila euro sarebbero transitati da Banca Aletti all’Associazione Maroni presidente per poi essere girati al partito del … Leggi tutto
Un imprenditore di Varese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza della città lombarda con le accuse di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e tributari. Gli uomini del nucleo di Polizia economico-finanziaria hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare e il sequestro preventivo di beni per circa 3,5 mlioni di euro. Sono tutti riconducibili all’accusato … Leggi tutto
Si è chiusa con 87 persone fisiche e 7 giuridiche iscritte nel registro degli indagati l’indagine sulla maxi-truffa dei diamanti denominata Crazy Diamond che ha visto coinvolti, come parte lesa, alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Vasco Rossi e Federica Panicucci. Le accuse sono di truffa aggravata, autoriciclaggio con omessa sorveglianza e corruzione … Leggi tutto
Il senatore Armando Siri, della Lega, risulta indagato a Milano per autoriciclaggio. L’inchiesta portata avanti dai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro riguarda la concessione, ritenuta anomala, di due mutui dalla Banca Agricola di San Marino. Il primo di questi è stato utilizzato per acquistare una palazzina a Bresso, in provincia di Milano, poi destinata … Leggi tutto
Sono state arrestate dai carabinieri della compagni di Corsico, in provincia di Milano, cinque persone accusate di associazione per delinquere finalizzata a furti e riciclaggio. I militari hanno eseguito gli arresti all’interno delle province di Milano e Lodi, gli accusati dovranno rispondere di una ventina di episodi riguardanti furti in aziende avvenuti nel Nord Italia. … Leggi tutto
Due organizzazioni criminali sono state sgominate all’interno di una grossa operazione anti-riciclaggio scoperta dai carabinieri sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. A capo delle organizzazioni c’erano tre imprenditori della capitale. Due di questi avrebbero riciclato capitali per circa 15 milioni di euro grazie al commercio illegale con la Cina, l’ultimo … Leggi tutto
Svolta nelle indagini sull’omicidio di Candido Montini, il commerciante di 76 anni ucciso nella sua abitazione a Garzeno, il 17enne indagato ha confessato “Sono stato io, l’ho ucciso io….” Ha confessato il 17enne accusato dell’omicidio di Candido Montini, ex vicesindaco di Garzeno, piccolo paesino in provincia di Como, ucciso a coltellate. Il tutto a poco … Leggi tutto
C’è un arresto nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Candido Montini, l’ex vicesindaco di Garzeno ucciso il 24 settembre scorso, ha solo 17 anni ed è parente della vittima Svolta nelle indagini sull’omicidio di Candido Montini, l’ex vicesindaco di Garzeno, un piccolo paese in provincia di Como. Un ragazzo di 17 anni, lontano parente della vittima, … Leggi tutto
Restano agli arresti domiciliari i due cittadini cinesi accusati dell’omicidio di Eros di Ronza dopo il controverso episodio avvenuto a Milano, avere inseguito il ladro colpendolo più volte a forbiciate non sarebbe legittima difesa Niente carcere, ma arresti domiciliari per Shu Zhou e Chongbing Liu, i due gestori del bar di viale Giovanni da Cermenate … Leggi tutto
Rozzano sfruttata dal rapper Fedez per vendere i suoi dischi. Ma il sindaco non ci sta: “Qui gente per bene, basta dare etichette” Lo storytelling del comune dell’hinterland milanese è stato infangato a scopi prettamente commerciali. Rozzano usato dal rapper Fedez come racconto di una periferia malfamata, dal quale lo stesso cantante aveva urlato: “Lo … Leggi tutto
Tra Lodi Vecchio e Melegnano, un 56enne ha prima rubato un’auto, poi rapinato due farmacie e infine tentato una fuga da film. Arrestato Il suo pomeriggio è iniziato con una rapina a mano armata, per poi proseguire con due colpi all’interno di una della zona e concludersi con un inseguimento da film che, per lui, … Leggi tutto
Nel pomeriggio di domenica 18 agosto, un 26enne è stato scoperto con 2mila euro in contanti in tasca e della cocaina. Immediato l’arresto Da qualche anno a questa parte, è stato fissato un limite alla quantità di denaro contante che si può portare con sé: questo è finalizzato alla diminuzione del riciclaggio, quindi alla riduzione … Leggi tutto
Lavoravano la cocaina in casa in quello che la Polizia di Stato di Milano ha scoperto essere un vero e proprio laboratorio clandestino di droga. In manette 3 persone Dal blitz degli agenti della Polizia di Stato di Milano sono state sequestrate anche armi e munizioni. Nei giorni scorsi i poliziotti hanno arrestato in flagranza … Leggi tutto
