E’ finito agli arresti domiciliari il 51enne di Milano accusato di aver organizzato una truffa da quasi 270mila euro. Gli agenti della Guardia di Finanza appartenenti al comando provinciale di Milano gli hanno notificato l’ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’accusa è truffa e autoriciclaggio, l’operazione denominata “Fake Investments” è stata coordinata dal procuratore … Leggi tutto
I militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano hanno effettuato un sequestro record di soli contanti pari a circa due milioni di euro a danno della titolare di un bar-ristorante in zona Duomo. I soldi sono stati trovati nel corso di una serie di perquisizioni disposte dai pm Giordano Baggio … Leggi tutto
Ruggiero Massimo Curci, ex vicepresidente del Foggia calcio, è stato trasferito nel carcere di Foggia per aver violato le disposizioni contenute nel provvedimento con cui il Tribunale gli concedeva gli arresti domiciliari. Il commercialista era stato tratto in arresto il 21 dicembre scorso per l’autoriciclaggio di proventi nel Foggia Calcio e stava scontando la pena nella … Leggi tutto
In totale, l’indagine cooordinata dalla Procura di Ivrea ha visto 53 persone indagate, con il titolare della ditta Tre Olmi Srl di Gallarate, Pasquale Motta di 45 anni, finito in carcere. Altre 8 persone avranno l’obbligo di dimora, gli altri indagati, verranno ascoltati per capire l’estensione della rete di riciclaggio al cui apice c’era appunto … Leggi tutto
E’ stata sgominata dai carabinieri di Vimercate una banda di undici persone che avrebbe creato un sodalizio criminale attivo in diverse province della Lombardia, ma in particolare in quella di Monza e Brianza. I componenti della folta banda sono accusati a vario titolo di furto e riciclaggio di mezzi e merci. Il valore totale dei … Leggi tutto
Maxi-operazione per la Guardia di finanza nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria all’interno di un’inchiesta riguardante una frode fiscale da 95 milioni di euro. Ventuno persone sono finite agli arresti a seguito del lavoro svolto dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Monza, dieci di queste sono … Leggi tutto
Arrestate dodici persone dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell’ambito di un’indagine che le vede coinvolte, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, rapina, riciclaggio, ricettazione, detenzione, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e violenza a pubblico ufficiale. In manette sono finiti un ungherese, 7 albanesi e … Leggi tutto
Quaranta milioni di euro di fideiussioni false. E’ il valore a cui ammontano le polizze emesse da un’organizzazione criminale accusata oggi di associazione per delinquere, abusivismo finanziario e riciclaggio dalla Procura di Milano, in un’indagine chiusa dal procuratore aggiunto Laura Pedio e per la quale è stata avviata una richiesta di rinvio a giudizio nei … Leggi tutto
Associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sono tante e pesanti le accuse mosse dal giudice per le indagini preliminari di Monza che hanno portato all’arresto da parte dei militari della guardia di Finanza di diciotto persone. Secondo quanto appurato nel corso di accurate indagini, il gruppo farebbe parte … Leggi tutto
I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato quattordici persone, tredici di origini italiane una nata in Moldavia, con l’accusa di associazione per delinquere, furto e riciclaggio di auto-vetture, attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sono ritenute responsabili di almeno 150 colpi ad autovetture nel periodo compreso tra lo scorso settembre e lo … Leggi tutto
Alle notizie provenienti dal campo nel campionato di Serie B, torneo in cui è tornato dopo una lunga militanza nella serie inferiore, oggi per il Foggia Calcio si è aggiunta la vicenda riguardante il vice-presidente del club Massimo Curci. Il dirigente dei pugliesi è stato arrestato a Milano con l’accusa di autoriciclaggio all’interno di un’operazione … Leggi tutto
