Si è chiusa con 87 persone fisiche e 7 giuridiche iscritte nel registro degli indagati l’indagine sulla maxi-truffa dei diamanti denominata Crazy Diamond che ha visto coinvolti, come parte lesa, alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Vasco Rossi e Federica Panicucci.
Le accuse sono di truffa aggravata, autoriciclaggio con omessa sorveglianza e corruzione tra privati. Tra le sette persone giuridiche indagate figurano anche cinque banche, una di queste (la Bpm) avrebbe fatto partire la proposta per il rocker di Zocca. Gli altri istituti sono Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti, oltre a due società di vendita di diamanti, la Intermarket Diamond Business spa (IDB) e la Diamond Private Investment spa (DPI). Secondo quanto riscontrato al termine delle indagini le persone truffate sono complessivamente oltre 300 e i profitti illeciti hanno raggiunto quota 500 milioni di euro.
