Una condanna a cinque anni per bancarotta fraudolenta è valsa l’arresto a una donna di 60 anni, milanese, accusata di aver avviato una serie di truffe da parte di un istituto scolastico per il recupero degli anni presente proprio nel capoluogo. Gabriella D’Agostino, prelevata dai carabinieri, era la preside dell’Istituto Queen. La trasmissione di Italia … Leggi tutto
E’ stata eseguita la notte scorsa l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti, grazie al lavoro dei carabinieri del comando provinciale di Milano, di cinque persone facenti parte di un’organizzazione operativa a Melegnano, nell’hinterland del capoluogo lombardo e dedita alla truffa a danni degli anziani. E’ la seconda parte dell’operazione Condor che aveva … Leggi tutto
Gli agenti del commissariato Comasina di Milano hanno arrestato un uomo di 59 anni e suo figlio di 18, autori di una serie di truffe compiute facendo finta di essere idraulici di una ditta di verifica delle caldaie. Sono accusati di aver rilasciato fatture false intestate a inesistenti ditte dopo aver fatto pagare cifre fino … Leggi tutto
Si è chiusa con il sequestro di una gioielleria, 51 arresti e 31 denunciati a piede libero l’”operazione condor”, conclusa dai carabinieri di Milano per smantellare un’organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Il sistema era sempre lo stesso: si chiamava una persona spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, quindi si spiegava alla vittima del raggire … Leggi tutto
La Polizia di Milano ha arrestato un ragazzo di 22 anni, italiano e con precedenti perché accusato di tentato omicidio nei confronti di un ventenne originario del Gambia. Il 22enne, secondo quanto appurato dagli agenti, avrebbe comprato della cocaina dal cittadino gambiano, ma una volta aperta la dose ha trovato un fazzoletto sbriciolato. Ha quindi … Leggi tutto
Guido Maleci, truffatore 53enne, è stato arrestato a Milano dopo 15 anni di latitanza. L’arresto è avvenuto ad opera della Squadra mobile di Milano nel momento in cui l’uomo è tornato in Italia per andare in visita dalla madre, residente nel capoluogo lombardo in zona Monte Ceneri. Era in Sudamerica dal 2004 sotto falsa identità, … Leggi tutto
Si è chiusa con 87 persone fisiche e 7 giuridiche iscritte nel registro degli indagati l’indagine sulla maxi-truffa dei diamanti denominata Crazy Diamond che ha visto coinvolti, come parte lesa, alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Vasco Rossi e Federica Panicucci. Le accuse sono di truffa aggravata, autoriciclaggio con omessa sorveglianza e corruzione … Leggi tutto
La Polizia di Milano ha sequestrato beni per un milione di euro a un truffatore seriale di 39 anni, comprensivi di due automobili, una villa a Trezzano sul Naviglio (nella provincia milanese) con 17 stanze e diversi conti corrente. L’uomo si chiama Dzani di Gianmarco, ha passato gli anni della sua carriera criminale convincendo le … Leggi tutto
La Procura di Milano ha ordinato cinque misure cautelari, con obbligo di dimora e divieto di allontanamento notturno per altrettante persone al termine di un’indagine condotta da polizia di Stato, polizia locale e carabinieri riguardo a una truffa ai danni di anziani. I truffatori si presentavano a casa delle vittime per conto della ‘G.A.S. S.r.l.’ … Leggi tutto
La Procura della Repubblica di Sondrio ha ricevuto denuncia a carico di 98 persone nell’ambito di una presunta maxi-truffa ai danni dell’Unione Europea. Di questi, 91 sono titolari di aziende agricole nel territorio della Lombardia, del Veneto e del Piemonte, accusati di associazione per delinquere e truffa aggravata finalizzata all’indebito conseguimento di contributi europei. Avrebbero … Leggi tutto
Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Marco Dall’Olio, ha chiesto la conferma della condanna in via definitiva per truffa allo Stato nella vicenda riguardante i rimborsi elettorali per l’ex leader della Lega Nord, Umberto Bossi e l’ex tesoriere del Carroccio, Francesco Belsito. I due imputati hanno presentato ricorso contro la sentenza in Corte d’Appello a … Leggi tutto
Maxi-operazione da parte del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza che ha messo a segno una serie di perquisizioni e sequestri di materiale informatico oscurando 222 siti che agivano in maniera fraudolenta nel campo delle assicurazioni online. Peccato che nessuno di questi avesse l’autorizzazione per agire e che i clienti … Leggi tutto
L’inchiesta della Procura di Milano denominata “Fake Onlus”, ha portato all’esecuzione da parte del Comando Provinciale di Lodi di una serie di perquisizioni e ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 persone accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. Tali finte associazioni avrebbero gestito un giro di milioni di euro fingendo … Leggi tutto
Una donna di 38 anni è stata arrestata con l’accusa di circonvenzione d’incapace aggravata e continuata e riciclaggio. Avrebbe raggirato una vedova di 72 anni e un pensionato di 76, residenti entrambi in provincia di Monza e Brianza. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Seregno, in provincia di Monza. La donna … Leggi tutto
Due cittadini italiani, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, sono stati arrestati in Thailandia, a Pattaya, dagli agenti dell’Interpool di Roma con il supporto dei colleghi thailandesi. Erano ricercati per reati contro il patrimonio tanto da essere soprannominati “Italian Bonnie & Clyde”. Secondo quanto a loro ascritto avrebbero truffato diverse persone in Italia, una delle quali … Leggi tutto
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