Denunciata una settantaduenne conosciuta come “Nonna Angelica”. Si spacciava per una funzionaria della Prefettura e, in cambio di denaro, forniva agli stranieri in attesa di cittadinanza alcuni documenti da presentare per la pratica.La settantaduenne, conosciuta come Nonna Angelica, era già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati a falsi documentali, furto di identità e truffe, … Leggi tutto
I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno smantellato questa mattina un’organizzazione dedita alla truffa nell’ambito delle polizze assicurative Rca. Grazie a due call center e a una serie di siti web erano riusciti a mettere in piedi una truffa ai danni delle vittime, migliaia di automobilisti in tutta Italia raggirati tramite delle finte agenzie … Leggi tutto
Sgominata banda dedita a una maxi truffa. Dagli immobili ai matrimoni combinati, agli arresti 3 uomini e una donna.
C’è anche la sede legale di Wind-Tre a Rho, in provincia di Milano, tra i destinatari di sequestri e perquisizioni ordinate ed eseguite questa mattina da parte della Gaurdia di Finanza su una serie di attivazioni fraudolente di servizi a pagamento sui cellulari. Secondo le indagini, ai consumatori sono stati addebitati costi riguardanti servizi mai … Leggi tutto
Maurizio Sacchi, amministratore della società di distribuzione dei diamanti Dpi spa, è stato arrestato questa mattina dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano nell’ambito della maxitruffa sui diamanti che ha visto coinvolti alcuni vip come Vasco Rossi, Federica Panicucci, Diana Bracco e Simona Tagli. Nei giorni scorsi era stato arrestato anche … Leggi tutto
C’è anche il nome di Nicola Bedin, ex amministratore delegato dell’ospedale San Raffaele, tra gli undici indagati all’interno delle indagini per una presunta truffa ai danni di Regione Lombardia attraverso la vendita di farmaci da oltre dieci milioni di euro. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato dagli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria … Leggi tutto
I militari della Guardia di Finanza di Milano hanno arrestato l’imprenditore Nicolò Maria Pesce, titolare della società di consulenza Kamet. E’ accusato di aver riciclato il denaro investito da alcuni risparmiatori attraverso una truffa. L’azione della GdF ha portato al sequestro di 17 milioni di euro. L’operazione fa parte dell’indagine che ha visto fra i … Leggi tutto
E’ stata eseguita dai finanzieri del Comando provinciale di Milano una misura di custodia cautelare in carcere con un decreto di sequestro preventivo da oltre 220mila euro nei confronti di un professionista operante nelle aste giudiziarie del Tribunale di Milano. Dovrà rispondere di truffa aggravata, appropriazione indebita e falsa attestazione a pubblico ufficiale. Gli inquirenti … Leggi tutto
Sono indagati dalla Polizia di Stato due cittadini rispettivamente di 43 e 63 anni, entrambi nati a Napoli, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Ai loro danni l’accusa di un tentativo di truffa ai danni di un’automobilista. Il tentativo sarebbe avvenuto alle 14.30 di mercoledì pomeriggio, quando una 30enne ha chiamato la Polizia per segnalare … Leggi tutto
Il pubblico ministero Fabrizio Gaverini, della Procura di Bergamo, ha aperto un’inchiesta che vede coinvolte 83 persone con accuse che vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, allo sfruttamento del lavoro nero e al riciclaggio. Tre arresti, avvenuti martedì scorso (16 giugno): padre Antonio Zanotti, 73 anni, fondatore della comunità … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Lodi ha arrestato Renzo Martini, conosciuto come il “Mago Candido”, insieme alla moglie e alla figlia. I tre sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e al reimpiego di denaro di provenienza illecita. Secondo quanto emerso dalle indagini, Martini avrebbe sfruttato la fragilità dei suoi obiettivi, tutte … Leggi tutto
La divisione anticrimine della polizia di Milano ha arrestato Nenad Jovanovic, 46 anni, truffatore che era riuscito ad accumulare un patrimonio da oltre due milioni di euro tra diamanti e appartamenti grazie alla sua attività criminale. Si era costruito la fama, falsa, da commerciante d’arte, ma anche da immobiliarista, riuscendo a truffarei suoi clienti e … Leggi tutto
Una donna di 47 anni, di Acqui Terme (in provincia di Alessandria), è stata condannata a due anni e quattro mesi per una serie di reati, tra cui la truffa. Dovrà rispondere anche di una denuncia per sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale, essendosi spacciata per la madre superiora di un convento … Leggi tutto
La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per i 42 dipendenti dell’Ikea di Corsico accusati di truffa. Secondo le indagini avrebbero fatto passare ai lettori delle casse automatiche alcuni oggetti a cui venivano applicate una serie di etichette di prodotti meno costosi. Parte di questi avevano anche rivenduto della merce su Internet a prezzi maggiorati … Leggi tutto
Una vera e propria truffa del vino. Un’operazione, quella condotta da carabinieri e guardia di finanza, che ha coinvolto cinque diverse regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige. In ognuna di queste i militari hanno svolto perquisizioni che hanno riguardato in particolar modo l’Oltrepò Pavese e una serie di vini spacciati come Doc … Leggi tutto
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