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Tag: frode fiscale

cannabis

Truffa: sequestri a Cremona e in altre province

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Cremona sono impegnati in un'operazione di sequestro di beni mobili e immobili...
sequestro

GDF: sequestro di 22 milioni di euro per frode fiscale

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro d'urgenza nei confronti del gruppo Cegalin che si...
cannabis

Dhl: sequestro da 20 milioni di euro

La Guardia di finanza, su disposizione di urgenza firmata dal pm di Milano Paolo Storari ha eseguito un sequestro di 20...
Rsa

Lodi: 5 arresti per frode fiscale

La Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni, hinterland nord di Milano, ha arrestato cinque persone, titolari di altrettante società attive nei...
Fassa

Il patron della Fassa Bartolo indagato per frode fiscale

La sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate ha portato al sequestro, dello yacht di lusso dell'imprenditore nonché titolare...
gioielli

Guardia di Finanza: scoperta maxi truffa di gioielli in argento e bigiotteria

Tre persone sono state denunciate con l'accusa di contraffazione e frode in commercio per avere messo in piedi una vera e propria...
carcere

‘Ndrangheta, otto arresti per frode fiscale e fatture false

Otto persone legate alla 'ndrangheta sono state arrestate in un'inchiesta per frode fiscale nel settore del commercio di acciaio. Farebbero parte di...
cannabis

Frode fiscale a fatture false, tre arresti. Smantellato un giro da 17 milioni di...

Gli uomini della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni hanno arrestato per associazione a delinquere due imprenditori e un commercialista. Secondo...
incidente

Frode fiscale, sequestro da 20 milioni di euro ai danni di un broker

Un sequestro da venti milioni di euro. Destinatario del provvedimento deciso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano è Alessandro...
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‘Ndrangheta, 18 arresti per frode fiscale. Colpita una famiglia attiva a Milano e in...

La Guardia di Finanza ha eseguito questa mattina diciotto arresti e un sequestro da 34 milioni di euro complessivi nell'ambito di un'indagine...

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