Era ricercato per truffa dall’FBI dopo una indagine che lo ha visto truffare non meno di trenta milioni di dollari,… Read More
Il blitz della Polizia di Stato è avvenuto a Sesto San Giovanni: arrestati un uomo di 27 anni e una… Read More
Le sono contestate delle operazioni commerciali dal valore di circa 10 milioni di euro, tra cui la compravendita di tre… Read More
Una frode informatica messa in atto da una banda internazionale di truffatori che, online, riciclavano centinaia di migliaia di euro… Read More
Il maxi blitz delle forze dell'ordine di Milano e Como è andato in scena alle prime luci dell'alba di oggi:… Read More
Sono indagati per rapina, ricettazione, riciclaggio e trasferimento fraudolento due uomini che in diverse città del Nord Italia hanno assalito… Read More
Il maxi blitz della Guardia di Finanza di Cremona su un giro di fatture false per 61 milioni di euro… Read More
La Guardia di Finanza di Monza ha arrestato per frode fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta 3 persone. Tra questi anche… Read More
Prestanomi e società fittizie per creare una evasione da ben dieci milioni di euro: la scoperta della Guardia di Finanza… Read More
Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato questa mattina una coppia di coniugi egiziani a Milano con l'accusa di… Read More
Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, su diposizione del pm Giovanni Tarzia ha disposto il sequestro… Read More
La città di Milano è da sempre associata alla Finanza e ai grandi capitali ma questa caratteristica, che la porta… Read More
Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato iscritto nel registro degli indagati per autoriciclaggio e falsa dichiarazione in merito… Read More
Irene Pivetti, ex presidente della Camera con la Lega Nord negli anni '90, è indagata in un'inchiesta che indaga su… Read More
Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati con la Lega Nord negli anni '90, è indagata per riciclaggio insieme… Read More