I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno disposto il sequestro di oltre 21milioni di euro nell’ambito di un’indagine per frode fiscale coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal sostituto procuratore Luigi Furno.
Il provvedimento ha riguardato 11 persone residenti nel nostro paese – in Lombardia, Lazio e Marche – oltre che in Svizzera indagate per avere messo in piedi una frode che ha coinvolto 1.500 soggetti, tra imprenditori e professionisti, convinti di investire le proprie risorse finanziarie in fondi immobiliari costituiti alle Isole Bermuda e in Lichtenstein.
In alcuni casi si proponeva la sottoscrizione di polizze assicurative emesse da compagnie estere, in fondi gestiti da societĂ di investimento maltesi che poi si sono rivelate prive di liquiditĂ . Il collocamento delle polizze avveniva attraverso una rete di distributori assicurativi italiani collegati tra loro, molti dei quali scomparsi per effetto di operazioni societarie straordinarie.
A questo proposito, nel commentare l’inchiesta, il procuratore Fusco ha detto: “Bisogna fare attenzione ai guadagni facili, laddove ci sono proposte di trading on line in cui vengono prospettati profitti facili attraverso strumenti finanziari, bisogna essere particolarmente attenti”.