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Tag: riciclaggio

Pivetti

Irene Pivetti: sequestro da 4 milioni di euro per una seconda inchiesta sul riciclaggio

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, su diposizione del pm Giovanni Tarzia ha disposto il sequestro preventivo di...
Fidanza

Fidanza e Jonghi Lavarini iscritti nel registro degli indagati

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Roberto Jonghi Lavarini, nome di spicco negli ambienti della destra milanese dove...
agente

Operazione anticrimine tra Bergamo e la Romania

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, su richiesta del pm Claudia Moregola della DDA hanno dato vita a un'operazione che ha...
riciclaggio

Riciclaggio: un libro che parte da Milano indaga il fenomeno

La città di Milano è da sempre associata alla Finanza e ai grandi capitali ma questa caratteristica, che la porta a competere...
violenza

‘Ndrangheta tra Bergamo e Crotone: 13 arresti

Un'operazione condotta dai Carabinieri di Bergamo, su disposizione del gip del tribunale di Brescia, ha portato all'arresto di 13 persone nella bergamasca...
concorsi

Colpo al clan Fontana e al riciclo di denaro in gioielleria

La procura di Palermo ha disposto, a seguito di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, 24 misure di custodia cautelare per i reati di...
diamanti

Truffa dei diamanti: il maxi sequestro dei beni dell’imprenditore Pesce

La Guardia di Finanza di Milano ha disposto il sequestro dei beni riconducibili a Nicolò Maria Pesce, l'imprenditore milanese arrestato lo scorso...
Pivetti

Irene Pivetti coinvolta in un’inchiesta per riciclaggio ed evasione fiscale

Irene Pivetti, ex presidente della Camera con la Lega Nord negli anni '90, è indagata in un'inchiesta che indaga su riciclaggio ed...
Pivetti

Irene Pivetti indagata a Milano per riciclaggio

Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati con la Lega Nord negli anni '90, è indagata per riciclaggio insieme ad altre...
molestie

Furto e riciclaggio di materiale dalla terapia intensiva, due arresti nel varesino

I carabinieri di Varese e i militari della Guardia di Finanza di Saronno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice...
Palazzo di Giustizia

Riciclaggio, Ing condannata a pagare 30 milioni

La Ing Bank ha patteggiato una pena pecuniaria di 30 milioni di euro presso il tribunale di Milano per i casi di...

Fondi Lega, l’assessore Galli indagato per riciclaggio

La Guardia di Finanza di Genova ha effettuato una serie di perquisizioni e verifiche nell'ambito delle indagini portate avanti dalla Procura del...
concorsi

Offriva consulenza per riciclaggio, arrestato imprenditore a Varese

Un imprenditore di Varese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza della città lombarda con le accuse di riciclaggio, trasferimento fraudolento di...
Siri

Siri, la Procura di Milano apre fascicolo per la palazzina a Bresso

La vicenda riguardante il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, indagato per corruzione e al centro di una spaccatura tra Lega e Movimento...
violenza

Furti e riciclaggio, sgominata banda a Corsico

Sono state arrestate dai carabinieri della compagni di Corsico, in provincia di Milano, cinque persone accusate di associazione per delinquere finalizzata a...

Milano, arrestata la banda di ladri d’auto

Arrestate dodici persone dai carabinieri del comando provinciale di Milano nell’ambito di un’indagine che le vede coinvolte, a vario titolo, per associazione a delinquere...

Furti d’auto tra Milano e Pavia: 14 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato quattordici persone, tredici di origini italiane una nata in Moldavia, con l'accusa di associazione per...

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