Home Milano Zona 1 Cronaca Milano Zona 1 Riciclaggio, Ing condannata a pagare 30 milioni

Riciclaggio, Ing condannata a pagare 30 milioni

Palazzo di Giustizia

La Ing Bank ha patteggiato una pena pecuniaria di 30 milioni di euro presso il tribunale di Milano per i casi di riciclaggio riscontrati nella filiale italiana. Un milione è la sanzione pecuniaria, altri 29 milioni sono invece il presunto profitto confiscato.

L’inchiesta riguarda 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti dell’istituto, i clienti le avrebbero utilizzate per depositare i soldi di una serie di truffe. L’accordo è stato raggiunto lo scorso dicembre tra gli avvocati del colosso bancario olandese e la Procura di milano ed è stato ratificato in queste ore davanti al giudice per l’udienza preliminare.

A far partire le indagini erano state alcune rogatorie internazionali arrivate dall’estero alla Procura di Milano e riguardanti le operazioni sui conti della filiale italiana di Ing.

Alla banca è stato contestato il fatto di aver dolosamente accettato di non inserire procedure anti-riciclaggio per evitare il fenomeno.